香江控股2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　山东香江控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月9日上午在广州番禺锦绣香江花园会所召开。出席本次会议的股东及授权代表共10人，代表股份68，466，980股，占公司总股本的38.93%，其中：非流通股股东代表1人，代表股份68，370，000股，流通股股东及授权代表9人，代表股份96，980股。会议由公司董事长翟美卿女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　经大会审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　1、审议通过了2004年度董事会工作报告

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了2004年度监事会工作报告

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了2004年度财务决算报告

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案

　　2004年度利润不分配，资本公积金转增股本预案为：以2004年末总股本17，589万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意68，466，980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了关于更换一名董事的议案

　　同意程瑶女士辞去公司第四届董事会董事职务(68，466，980股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权)。

　　选举林国春先生为公司第四届董事会董事(68，466，980股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68，370，000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96，980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权)。

　　以上有关议案的详细内容请见2005年2月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告，或上海证券交易所网站( w w w.ss e. c o m. c n)。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由广东晟典律师事务所许志刚律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　山东香江控股股份有限公司

　　2005年3月9日上海证券报