湘潭电机召开2004年年度股东大会的二次通知

　　本公司曾于2005年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2004年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2005年3月16日上午9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　湖南省湘潭市下摄司湘电大酒店三楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、《湘潭电机股份有限公司2004年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号为1；

　　2、《湘潭电机股份有限公司2004年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号为2；

　　3、《关于公司2004年年报及年报摘要的议案》；对应的网络投票表决序号为3；

　　4、《关于公司2005年度生产经营方针和投资计划的议案》，对应的网络投票表决序号为4；

　　5、《关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案》，对应的网络投票表决序号为5；

　　6、《关于公司2004年度利润分配的议案》，对应的网络投票表决序号为6；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》，对应的网络投票表决序号为7；

　　8、《关于公司2005年度银行授信额度的议案》，对应的网络投票表决序号为8；

　　9、《关于公司2005年度配股资格审查的议案》，对应的网络投票表决序号为9；

　　10、《关于公司2005年度配股方案的议案》：

　　(1)发行数量，对应的网络投票表决序号为10；

　　(2)发行价格及定价依据，对应的网络投票表决序号为11；

　　(3)发行对象，对应的网络投票表决序号为12；

　　(4)募集资金用途及数额，对应的网络投票表决序号为13；

　　(5)本次配股的有效期，对应的网络投票表决序号为14；

　　(6)股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权，对应的网络投票表决序号为15。

　　11、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》，对应的网络投票表决序号为16；

　　12、《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》，对应的网络投票表决序号为17。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2005年3月9日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十日

　　附件 ：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“湘电股份(资讯 行情 论坛)”的投资者对公司的第一个议案《湘潭电机股份有限公司2004年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“湘电股份”的深市投资者对公司的第一个议案《湘潭电机股份有限公司2004年度董事会工作报告》投反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：

　　三、投票注意事项

　　1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计上海证券报