山西焦化2004年度股东大会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月10日 05:34 上海证券报网络版 | ||||||||
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西焦化(资讯 行情 论坛)股份有限公司第十八次股东大会暨2004年度股东大会于2005年3月9日在本公司召开,出席会议的股东69人,其中非流通股股东1人,为山西焦化集团有限公司,流通股股东68人。本次出席会议的股东代表股份127331590股,占公司股份总数
一、《2004年度董事会工作报告》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 二、《2004年度监事会工作报告》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 三、《2004年度财务决算报告》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 四、《2004年度利润分配预案》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 五、《关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 六、《关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案》 同意127331590股,占实际参会有表决权股份总数的100%;不同意0股,弃权0股。详细情况为: 非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股,占实际参会有表决权股份总数的92.95%。 流通股股东同意8981590股,占实际参会有表决权股份总数的7.05%;不同意0股,弃权0股。 山西恒一律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2004年度股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定。 特此公告。山西焦化股份有限公司董事会二 O O五年三月九日上海证券报 |