南化股份(600301)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　南宁化工股份有限公司2004年度股东大会，于2005年3月9日上午在南宁市五一东路20号南化大厦五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份112，257，795股，占公司总股本的60.63%(本次无流通股股东出席会议)，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年年度报告》；

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　二、审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》；

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　三、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》；

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　四、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　五、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》；

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　六、审议通过了《公司坏帐损失核销议案》；

　　2004年下半年，经核定公司将无法收回应收帐款损失共计人民币11，293，121.08元。按照债务人被依法宣告破产、被吊销、被注销等原因，剩余财产确实不足清偿的应收帐款应作坏帐处理的规定，该应收帐款损失符合现行法规规定中列为坏帐处理的条件，因此，建议将该部分确实无法收回的应收帐款损失共计人民币11，293，121.08元列为坏帐予以核销。同时，公司对已转为坏帐损失的应收帐款，建立坏帐核销台帐，公司将不放弃追索权，若已经确认的坏帐在以后收回，则应该等额冲回坏帐准备。

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　七、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润87，757，043.13元，分别按10%、5%比例计提法定盈余公积8，775，704.31元和法定公益金4，387，852.16元，加上年初未分配利润26，254，485.63元，减去2004年5月份和2004年10月已分配股利24，069，258.20元、35，178，146.60元。可供股东分配的利润为41，600，567.49元，以2004年末总股本185，148，140.00股为基数，按每10股分配现金红利2.2元(含税)给全体股东，共计分配现金红利40，732，590.80元，剩余867，976.69元结转下一会计年度。

　　本次不实施资本公积金转增股本。

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　八、审议通过了《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》。

　　同意继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，同意年度财务报告审计费为20万元(不含差旅费)。

　　同意票112，257，795股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件目录：

　　1.与上述各项议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2005年3月9日上海证券报