钢联股份第二届监事会第五次会议决议公告

　　内蒙古包钢钢联股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届监事会第五次会议于2005年3月8日上午11：00在包钢宾馆会议室召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开和审议的事项，合法有效。此次会议经全体监事的认真审议，决议如下：

　　1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　2、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》(草案)。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》(草案)。

　　4、审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。

　　5、审议通过了《关于提名宋弘为监事会监事候选人的议案》。

　　经与会监事充分讨论一致认为：公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2005年3月8日上海证券报