钢联股份2005年度与日常经营相关的关联交易预测

　　内蒙古包钢钢联股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“本公司”)从包头钢铁(集团)有限责任公司公司(以下简称“集团公司”)购买铁水、钢坯等原、辅材料及水、电、风、气等燃料动力，属于维持公司正常生产经营的常规性采购。由于集团公司供应的铁水、钢坯和燃料动力到本公司轧钢工序为业已存在的工序连接，同时，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；本公司本着公平、合理的原则执 行此类关联交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

　　根据上交所上市规则的要求及2005年度生产经营计划，本公司对2005年预计上述关联交易发生额进行了测算，明细如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　2005年度关联采购及其他费用预计明细表

　　单位：人民币元

　　2005年度关联销售预计明细表

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联公司的基本资料及关系如下：

　　1、存在控制关系的关联方

　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

　　3、存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化

　　4、不存在控制关系的关联方关系的性质

　　5、不存在控制关联但有交易往来的关联公司的资料。

　　(二)与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　三、定价政策和定价依据

　　交易价格的确定：

　　根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利平等公允的原则，进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品或服务。根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：

　　(1)国家规定的以规定为准，无规定的以市场价为准。

　　(2)服务费用定价原则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费率收取；⑵国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；⑶既无国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。⑷无可比的市场价格的，按构成价格(即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格)收取。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，导致本公司在采购及销售与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易，该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分。

　　关联采购方面，公司生产所需的主要原料铁水、钢坯和燃料动力均由集团公司提供；其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营。

　　关联销售方面，集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每年发生的交易占本公司全部产品的5%左右，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约了采购费用，也为公司节约了经营费用。

　　此外，公司进出口贸易均委托进出口公司进行。通过长期以来的经营，进出口公司在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上的主要用户和供应商形成了长期合作伙伴关系。本公司产品出口能实现持续稳定，设备和技术引进工作能实现低成本、高质量，与进出口公司卓有成效的市场开拓工作有着密不可分的关系。本公司进出口业务全部由进出口公司代理，根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签定的《进出口代理协议》，代理费按照进出口总额的2%支付。

　　公司控股股东为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务，长期以来保证公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。

　　钢联公司自设立以来，所使用的土地均为向集团公司租赁，双方签订了长期稳定的土地租赁合同，该土地租赁关联交易保证了钢联公司的正常生产经营，且土地租赁费保持了长期稳定和租赁价格公允。

　　五、审议程序

　　公司已于2005年3月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》公司关联董事曹中魁、许万成、司永涛、刘玉瀛回避了此项议案的表决。

　　公司独立董事李含善、韩竞、郑东、全泽对该议案的审议表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2005年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司及投资者的利益。

　　该议案需提交公司2004年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司近三年与关联方购销、综合服务有关的持续有效的主要关联交易协议内容

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2005年3月8日上海证券报