三精制药(600829)临时股东大会决议公告

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意韩东、赵志杰辞去公司独立董事职务；选举齐谋甲为公司第四届董事会独立董事；选举于勇为公司第四届董事会董事。

　　二、聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。