鑫科材料(600255)召开股东大会的公告

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2005年度审计的会计师事务所的议 案。

　　四、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于2005年公司日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。