株冶火炬(600961)召开股东大会的公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年3月7日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本427457914股为基数，每 10股派2.00元(含税)。

　　三、通过关于用部分募集资金临时补充流动资金的提案：公司拟用目前闲置的募集资金最高不超过10000万元，用于临时补充流动资金，期限为不超过六个月。

　　四、通过公司2004年度关联交易执行情况报告。

　　五、通过关于增订关联交易的提案。

　　六、通过公司2005年度日常关联交易的提案。

　　七、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

　　八、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度审计工作的议案。

　　九、通过关于改选、补选公司董事、独立董事的提案。

　　十、选举傅少武为公司董事长，聘任曾炳林为公司总经理，曾炳林不再担任公司副总经理职务。

　　十一、通过推荐邓灿烂为公司监事候选人的提案。

　　董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。