山鹰纸业、山鹰转债股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)，由于公司存在可转换债券转股的情况，因此派发现金红利总股本数以派发时股权登记日的总股本数为准。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程(修正案)。

　　四、续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。