*ST珠峰2005年第一次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏珠峰工业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月8日上午10点在成都市西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份108，333，333股，占公司总股本的68.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长旦增先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议，经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　二、提案审议情况

　　以记名方式审议表决如下：

　　1、《关于公司董事会延期换届的议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于更换董事的议案》

　　选举陈汛桥先生为公司董事，同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　选举丁宇峰先生为公司董事，同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　四川康维律师事务所樊斌律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

　　2、四川康维律师事务所出具的法律意见书。

　　请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　二00五年三月八日上海证券报