九龙电力第四届董事会第十三次会议决议公告

　　重庆九龙电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2005年2月25日以送达方式发出，该会议于2005年3月7日上午9时在厦门海上花园酒店2楼7会议室召开，应到董事13人，实到董事9人，委托出席4人(董事高光夫先生、刘占先生委托董事汪先纯先生，独立董事韩德云先生委托独立董事张太宇先生，独立董事卢啸风先生委托独立董事崔伟民先生)，监事会成员5人、高管人员6人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了 如下决议：

　　1、通过了《2004年度公司总经理工作报告》

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过了《关于审议2004年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过了《2004年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过了《关于计提公司长期投资减值准备的议案》

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司参股公司西南证券有限责任公司提供的未经审计的2004年度会计报表显示，2004年该公司亏损1.6亿元，故2004年公司对西南证券长期投资计提减值准备2500万元。

　　5、通过了《关于审议对重庆江口水电有限责任公司会计政策变更的议案》

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司对重庆江口水电有限责任公司具有重大影响，因此，公司从2004年1月1日起对其长期股权投资从成本法改按权益法核算，此项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了年初留存收益及相关项目的年初数，2003年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累积影响数为8，255，336.49元，其中，2003年度的净利润调增了8，255，336.49元；同时调增了2004年初的长期股权投资8，255，336.49元，调增法定盈余公积825，533.65元，调增法定公益金825，533.65元，调增年初未分配利润6，604，269.19元；调增当期净利润22，258，239.67元。

　　6、通过了《关于审议2004年度公司利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司实际情况，公司2004年度利润分配预案为：以2004年末股本总数334，500，000股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.25元(含税)，共计派发现金股利41，812，500.00元，剩余95，754，720.33元结转下年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

　　7、通过了《关于审议公司2004年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　8、通过了《关于审议公司2005年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　9、通过了《关于审议2005年公司购售电关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　详见关联交易公告(临2005-9号)。

　　10、通过了《关于审议2005年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行维护委托关联交易预计情况的议案》

　　赞成8票，反对0票，弃权0票，回避5票(系中国电力投资集团公司派出的董事田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文回避表决)。

　　详见关联交易公告(临2005-9号)。

　　11、通过了《关于向股东大会提请续聘重庆天健会计师事务所为2005年度公司财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　12、通过了《关于受托管理中国电力投资集团公司在渝三家企业的议案》

　　赞成8票，反对0票，弃权0票，回避5票(系中国电力投资集团公司派出的董事田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文回避表决)。

　　本议案内容待委托协议签订后再进行关联交易公告。

　　13、决定召开2004年年度股东大会

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　详见《关于召开公司2004年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO五年三月九日上海证券报