|
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司监事会四届三次会议于2005年3月8日9：30在山东省潍坊市北宫东街191号潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室举行，会议通知于2005年2月25日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由由监事会主席匡卫东
先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过以下决议：
(一)《2004年度监事会工作报告》的议案；
(二)《2004年度总经理工作报告》的议案；
(三)《2004年度财务决算报告》的议案；
(四)《2004年度报告及其摘要》的议案；
(五)《2004年度利润分配预案》的议案；
公司2004年度财务会计报表经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润8201911.10元，按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金0元，计提5%的法定公益金0元。由于截止2003年度未分配利润-126859097.25元，2004年度可供投资者分配的利润为-118657186.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司资金现状，确定不进行(现金或股票)分红，不转增股本。
(六)《2005年度经营计划》的议案；
(七)《2005年度财务预算》的议案；
特此公告。
五洲明珠股份有限公司监事会
二OO五年三月八日上海证券报
| 
