*ST明珠(600873)召开2004年度股东大会通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议日期和时间： 2005年4月15日(星期五)上午9点，会期预计半天。

　　3、会议地点：山东省潍坊市北宫东街191号五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室

　　4、会议方式：现场投票表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于2004年度董事会工作报告的议案；

　　2、审议关于2004年度监事会工作报告的议案；

　　3、审议关于2004年度独立董事述职报告的议案；

　　4、审议关于2004年度财务决算报告的议案；

　　5、审议关于2004年度报告及其摘要的议案；

　　6、审议关于2004年度利润分配预案的议案；

　　7、审议选举孙健先生为公司独立董事候选人的议案；

　　8、审议选举王光顺先生为公司董事候选人的议案；

　　9、审议修订《公司章程》第一百一十五条的议案；

　　10、审议修订《公司章程》第一百二十五条的议案；

　　11、审议修订《公司章程》第一百三十五条第三款的议案；

　　12、审议修订《董事会议事规则》第五十一条的议案；

　　以上第1、第3-6项议案、第11、12项议案经董事会四届四次会议审议通过，以上第2项议案经监事会四届三次会议审议通过，第7-10项议案已于董事会四届三次会议审议通过(详见《上海证券报》上的公司董事会决议公告)。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2005年4月1日15：00时闭市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决(授权委托书附后)，该股东委托代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　四、参加会议登记办法及其他事项

　　1、法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年4月4日 (上午9点30分？12点30分；下午13点30分？17点)

　　3、登记地点：山东省潍坊市北宫东街191号五洲明珠股份有限公司董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、参会股东的交通、食宿费用自理。

　　2、联系方式

　　(1)联系部门：公司董事会办公室

　　(2)联系人：宋绪伟、谭立芳

　　(3)联系电话：0536？8363801/2

　　(4)联系传真：0536？8880295

　　(5)联系地址：山东省潍坊市北宫东街191号

　　(6)邮编：261061

　　六、备查文件目录

　　1、公司董事会四届三、四次会议决议、监事会四届三次会议决议及会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　二OO五年三月八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席五洲明珠股份有限公司召开的2004年年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

　　被委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人签字(盖章)：

　　被委托人签字(盖章)：

　　二○○五年 月 日

　　(本授权委托书有效期限：自2005年 月 日至 月 日)上海证券报