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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届监事会第二次会议于二○○五年三月七日在湖南省株洲市华天大酒店召开，应到监事7名，实到7名，符合法定要求，决议如下：
1、审议通过公司2004年度总经理工作报告
2、审议通过公司2004年年度报告及摘要。
3、审议通过公司2004年度财务决算报告。
4、审议通过公司2004年度关联交易执行情况报告。
5、审议通过关于公司2005年度日常关联交易的提案。
6、审议通过公司2004年度监事会工作报告。
7、审议通过关于改选公司监事的提案。
因年龄原因，公司监事熊伯智先生辞去公司监事职务。根据公司章程，需要进行改选。经过公司股东提名，现推荐邓灿烂先生(简历附后)为公司监事候选人。监事的选举将在公司2004年度股东大会上进行。
湖南株冶火炬金属股份有限公司监事会
二○○五年三月七日
监事候选人简历：
邓灿烂先生：现年48岁，中共党员，大学文化，教授级高级政工师。1980年8月从长沙有色专科学校毕业后分配进入株洲冶炼厂工作，先后担任车间调度员、技术员、组织部干事，期间，1980年8月至1985年12月在中南工业大学冶金系学习；1989年12月至1992年8月先后任株洲冶炼厂政策研究室干事、组织部政工师；1992年8月任锌浸出分厂工会主席；1993年4月至1994年1月在东北师大留日预校学习，任党支部书记、班长；1994年2月在株洲冶炼厂销售处工作，1994年8月起先后任株洲冶炼厂组织部副部长、部长；2002年1月至今任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、劳动人事部部长、中共株洲冶炼集团有限责任公司委员会委员。上海证券报
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