五粮液召开2004年度股东大会的通知公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾五粮液(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，于2005年4月15日(星期五)上午9时，在公司三会议室召开公司2004年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1、2004年度报告正文及摘要；

　　2、2004年董事会工作报告；

　　3、2004年监事会工作报告；

　　4、2004年度财务决算报告；

　　5、2004年度分配方案(预案)；

　　6、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案；

　　7、公司章程修改案；

　　8、独立董事制度。

　　详见巨潮资讯网上本公司的公告。

　　二、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2005年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会；

　　3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

　　4、公司聘请的相关中介机构人员。

　　三、会议召开方式：现场表决。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2005年4月13至14日(9：00--11：00、14：00--16：00)。

　　3、登记地点：董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

　　会议地点：五粮液办公大楼会议室

　　3、联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　邮政编码：644007

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第三次会议决议及公告。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2005年3月8日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2004年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持股数量：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人签名：

　　年 月 日上海证券报