东方钽业二届十二次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏东方钽业(资讯 行情 论坛)公司二届十二次监事会会议于2005年3月4日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

　　1、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；

　　2、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2004年年度报告及其摘要的议案》；

　　3、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2004年度财务决算的议案》；

　　4、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；

　　5、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》；

　　6、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2005年度有关日常经营关联交易的议案》；

　　7、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于拟受让宁夏东方特种材料开发有限公司相关资产暨关联交易的议案》；

　　8、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司资产报废报损的议案》；

　　9、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《监事会发表独立意见》，详细内容如下：

　　(1)、公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开是否符合规定程序，重大决策程序是否合法进行监督和检查、对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理及其它高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会认为，公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作规范，公司董事、经理及其它高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为，也均未涉及法律方面的诉讼事项。

　　(2)、公司财务情况

　　报告期内，监事会重点审核了公司拟核销的财产损失以及中期、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计资料，监事会认为公司核销资产的审批程序符合财政部和公司的有关规定。

　　(3)、募集资金使用情况

　　公司招股说明书中共有八个募集资金运用项目，除以下两个项目外，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。《片式钽电容器技术改造》和《有色金属精细化工技术改造》两个项目，已按法定程序变更、公告，其项目资金用于钽铌资源的开发。详见2000年8月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2000年第一次临时股东大会决议公告；未使用的募集资金3，851.35万元，全部存于公司在银行开设的募集资金专户。

　　(4)、报告期内公司无重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的事项。

　　(5)、关联交易

　　报告期内，公司的关联交易按照公平、公正等原则和关联交易协议执行，并按有关规定进行披露，无损害公司利益和损害股东权益的情况。

　　(6)、五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了2004年度标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(7)、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东之间实行独立核算、独立承担责任和风险，在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全实现了“五分开”。

　　报告期内，公司能够深交所《股票上市规则》和公司信息披露制度的规定，认真、准确、及时做好信息披露方面的工作。

　　上述第1、2、3、4、5、6项决议需提请股东大会审议。

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司监事会

　　2005年3月4日上海证券报