东方钽业关于召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司二届十六次董事会会议的相关议案，经董事会会议决议，尚需提交2004年年度股东大会审议，根据2004年年度报告的披露时间要求，董事会就召开2004年年度股东大会的相关事项拟定如下，请审议：

　　一、会议召开时间：2005年4月20日上午9：00时，会期半天。

　　二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

　　三、会议内容：

　　1、审议关于公司2004年度董事会工作报告的议案

　　2、审议关于公司2004年度财务决算报告的议案

　　3、审议关于公司2004年年度报告的议案

　　4、审议关于2004年度利润分配预案的议案

　　5、审议关于2004年董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案

　　6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案

　　7、审议关于公司2004年度监事会工作报告的议案

　　8、审议关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案

　　四、会议表决方式：现场投票方式

　　五、会议召集人：宁夏东方钽业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　六、会议对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员

　　2、聘请律师

　　3、截止2005年4月15日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　七、参加会议办法：

　　1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

　　公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2005年4月18日、19日两个工作日；上午8：00～12：00，下午14：00～18：00

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：753000

　　联系人：汪红杰、庄永红

　　八、与会股东食宿和交通自理。

　　九、附：授权委托书

　　备注：授权委托书复印、自制均有效

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2005年3月4日

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　独立董事关于对公司关联交易等

　　事项的独立意见

　　宁夏东方钽业股份有限公司二届十六次董事会会议(以下简称“本次会议”)审议通过了《关于公司2005年有关日常经营关联交易的议案》，该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

　　1、我们认为，公司2005年度有关日常经营关联交易是公平合理的和必要的，没有损害公司和投资者的利益。

　　2、本次会议审议通过了《关于续聘五联会计师事务所有限公司的议案》，并将提交2004年度股东大会审议，我们认为五联会计师事务所对公司的财务审计是客观、公正的，公司续聘五联会计师事务所为2005年财务审计机构，可以保持公司财务审计的连续性。

　　3、根据证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经我们审慎调查，截止本报告期末，帐面记载的关联方占用资金总额为1643.29万元，均属正常业务往来资金，非大股东占用资金情况，公司没有为控股股东，非法人单位及个人提供担保，仅由于业务需要为全资子公司宁夏有色金属进出口公司提供了2000万元的贷款担保；由于部分投资(210万元)改为贷款为参股企业南平市闽宁钽铌矿业开发有限责任公司提供了210万元的贷款担保，这些贷款，担保程序是合法的，额度控制是合理的，没有违反有关担保文件和担保制度的原则。

　　4、本次会议审议通过了部分高级管理人员变更的议案，董事会秘书已提供了相关人员的个人简历，并接受了相关问题的质询。我们认为该议案程序符合《公司法》和有关提名程序的规定。

　　宁夏东方钽业股份有限公司独立董事

　　方瑛、黄永革、张惠强、罗振邦

　　2005年3月4日上海证券报