五粮液第三届监事会第三次会议决议公告

　　宜宾五粮液(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届监事会第三次会议，于2005年3月2日以电话方式发出会议通知，会议于2005年3月4日在公司六会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、2004年度报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2004年监事会工作报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2004年度财务决算报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司6个内部管理制度；

　　五、2004年度分配方案(预案)；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于八个技术改造项目建设(4.76亿元)的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案(详见日常关联交易公告)；

　　1、鉴于公司关联董事回避后董事会人数不足半数，根据《公司法》的有关规定，无法形成具有法定效力的董事会决议，因此，公司董事会的全体董事(含关联董事)和监事会就本交易事项的程序性问题作出决议，提交股东大会审议批准。

　　2、独立董事对下属控股子公司日常关联交易事项作了事前认可和发表了同意的独立意见(于2005年1月27日签署意见)。

　　3、监事会对精美公司与丽彩集团之间的关联交易事项发表如下意见：

　　(1)精美公司与丽彩集团之间的关联交易事项均依据市场原则确立，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理、互利互惠的。

　　(2)精美公司与丽彩集团之间的关联交易事项定价原则合理，程序规范，没有发现内幕交易或损害股东利益、造成公司资产流失的情况。该关联交易符合公司和股东利益，关联交易的进行方式是公平合理、互利互惠的，没有损害非关联股东的权益。

　　(3)公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务，审议通过关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司章程修改案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于参股(1，000万元)投资设立四川富润企业重组投资有限责任公司的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于召开2004年度股东大会的决定。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2005年3月8日上海证券报