中铁二局第二届董事会2005年第一次会议决议公告

　　中铁二局(资讯 行情 论坛)股份有限于2005年3月4日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事9人，董事耿立川先生未出席会议委托董事董振川先生代为表决，董事邓元发先生委托董事王俊明先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致通过决议如下：

　　一、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》

　　二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　董事会确定2005年公司的经营计划是：实现主营业务收入81.5亿元，新签合同额92.2亿元。

　　三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》

　　五、审议通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

　　经华证会计师事务所审定，公司2004年度共实现合并净利润为70，133，105.16元，加上年初未分配利润，并扣除当年计提的法定盈余公积金和法定公益金后，公司可供投资者分配的利润为133，361，940.74元。以2004年12月31日总股本410，000，000股为基数，按每10股派发现金红利1.5元(含税)进行利润分配，共计支付现金61，500，000.00元，结余未分配利润71，861，940.74元结转下一次分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过了《公司2004年年度报告》及摘要，其中，会议同意以下会计估计变更：

　　固定资产残值率原为3%，2004年统一调整为5%。固定资产使用年限原分别为：房屋建筑物20至40年、机器设备8至15年、运输设备5至8年、电子设备及其他5至10年；2004年分别变更为房屋建筑物20年、机器设备5至10年、运输设备5年、电子设备及其他5年。本年固定资产使用年限和净利润的影响为调减净利润60，179，186.80元。

　　七、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》

　　1、2004年，公司聘请华证会计师事务所为公司的审计机构，对全公司2004年度报表进行审计并出具审计报告，协议支付费用600，000.00元；交通费100，000.00元，由事务所包干使用，并向公司检据报销，食宿费由公司承担。以上费用已按审计业务约定书支付。

　　2、同意公司2005年继续聘请华证会计师事务所为公司的审计机构，支付审计费用700，000.00元(其中：交通费包干指标为100，000.00元，事务所不再向公司报销)，食宿费由公司承担。

　　八、决定2005年4月28日上午9：00时召开2004年度股东大会，详见《中铁二局股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》(2005年临时公告第3号)。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二○○五年三月四日上海证券报