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中铁二局第二届董事会2005年第一次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年03月08日 05:48 上海证券报网络版

中铁二局第二届董事会2005年第一次会议决议公告

  中铁二局(资讯 行情 论坛)股份有限于2005年3月4日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到11人,实到董事9人,董事耿立川先生未出席会议委托董事董振川先生代为表决,董事邓元发先生委托董事王俊明先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,一致通过决议如下:

  一、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》

  二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

  董事会确定2005年公司的经营计划是:实现主营业务收入81.5亿元,新签合同额92.2亿元。

  三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

  四、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》

  五、审议通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

  经华证会计师事务所审定,公司2004年度共实现合并净利润为70,133,105.16元,加上年初未分配利润,并扣除当年计提的法定盈余公积金和法定公益金后,公司可供投资者分配的利润为133,361,940.74元。以2004年12月31日总股本410,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.5元(含税)进行利润分配,共计支付现金61,500,000.00元,结余未分配利润71,861,940.74元结转下一次分配。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、审议通过了《公司2004年年度报告》及摘要,其中,会议同意以下会计估计变更:

  固定资产残值率原为3%,2004年统一调整为5%。固定资产使用年限原分别为:房屋建筑物20至40年、机器设备8至15年、运输设备5至8年、电子设备及其他5至10年;2004年分别变更为房屋建筑物20年、机器设备5至10年、运输设备5年、电子设备及其他5年。本年固定资产使用年限和净利润的影响为调减净利润60,179,186.80元。

  七、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》

  1、2004年,公司聘请华证会计师事务所为公司的审计机构,对全公司2004年度报表进行审计并出具审计报告,协议支付费用600,000.00元;交通费100,000.00元,由事务所包干使用,并向公司检据报销,食宿费由公司承担。以上费用已按审计业务约定书支付。

  2、同意公司2005年继续聘请华证会计师事务所为公司的审计机构,支付审计费用700,000.00元(其中:交通费包干指标为100,000.00元,事务所不再向公司报销),食宿费由公司承担。

  八、决定2005年4月28日上午9:00时召开2004年度股东大会,详见《中铁二局股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》(2005年临时公告第3号)。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二○○五年三月四日上海证券报






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