中铁二局第二届监事会2005年第一次会议决议公告

　　中铁二局(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届监事会2005年第一次会议于2005年3月4日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到监事4名(李汉强出差)，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭敬辉主持，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

　　二、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》

　　三、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》

　　四、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》

　　会议同意对2004年会计估计作相应变更，即固定资产残值率原为3%，2004年统一调整为5%。固定资产使用年限原分别为：房屋建筑物20至40年、机器设备8至15年、运输设备5至8年、电子设备及其他5至10年；2004年分别变更为房屋建筑物20年、机器设备5至10年、运输设备5年、电子设备及其他5年。

　　五、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》

　　监事会对公司运作情况的独立意见：

　　1、报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规开展经营，进一步完善生产经营和内部管理制度，规范公司运作，决策程序合法。未发现公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

　　2、公司设有独立的财务部门，建有独立财务账册，进行独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2004年推行财务预算管理，进一步完善重大项目内控制度，拟订《项目目标责任成本承包合同书》、《直管工程项目经济责任考核办法》等加强项目管理的一些措施，在资金控制、成本控制上发挥了积极作用。

　　3、公司募集资金按承诺投入项目进行投资，对实际投资比承诺投入项目减少的剩余资金，依照变更程序，合法变更投入新项目。对尚未投入的募集资金存入银行，没有挤占挪用资金等问题。公司监事会将继续监督检查项目的进展情况，确保项目按照承诺内容进行投资管理。

　　4、报告期内公司未有较大金额的出售资产的交易。

　　5、公司关联交易公平、公开、公正，无损害公司、股东利益情况，无内幕交易行为。

　　6、公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；北京华证会计师事务所有限责任公司出具的2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司监事会

　　二○○五年三月四日上海证券报