东方锅炉2005年度第一次董事会决议公告

　　东方锅炉(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司董事会2005年度召开第1次董事会会议的通知已于2005年2月22日以送达和电子邮件、电话结合的方式发出。2005年3月4日上午8：30在公司本部正式召开了会议，应到会董事9名，实际到会董事8名，陈可寿董事因故不能亲自出席董事会，委托吴焕琪董事出席并表决；3名监事列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长易兴旺先生主持。会议以逐项表决的方式，全票通过了以下决议事项。

　　1.审议通过公司2004年度报告正文及摘要，以及2004董事会报告、财务决算报告。

　　2.审议通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案，并提交本公司2004年度股东大会。

　　经四川君和会计师事务所审计，本公司2004年度所得税后的净利润413，228，064.88元，加上年初未分配利润-174，303，320.62元，可供分配的利润为238，924，744.26元。按照10%的比例分别提取法定盈余公积金24，391，056.06元、法定公益金24，391，056.06元，可供投资者分配的利润为190，142，632.14元。经董事会作出决议，按照10%的比例提取任意盈余公积金24，391，056.06元，按照每10股分配2.52元的标准(含税)向投资者分配现金红利，总计分配现金红利101，156，641.49元，余下64，594，934.59元转入下一年度。

　　本次不向投资者送红股，也没有资本公积金转增股本预案。

　　3.审议通过修改公司章程的议案，并提交本公司2004年度股东大会。

　　原章程第三条增加第二款：公司于2004年9月13日召开2004年度临时股东大会批准以资本公积金向全体股东每10股转增9股的方案，该方案于2004年9月27日实施。至此，公司向公众发行的股份增加至10260万股。

　　原章程第六条变更为：公司注册资本为人民币40141万元。

　　原章程第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为21127万股，成立时向发起人东方锅炉厂发行15727万股，占公司可发行普通股总数的74.44%。公司于2004年9月召开的临时股东大会，批准用资本公积金按每10股转增9股向全体股东转增股本，公司的股本总数相应增加到40141万股，其中发起人东方锅炉厂的股份为29881万股，占公司可发行普通股总数的74.44%。

　　原章程第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股40141万股，其中发起人持有29881万股，其他内资股股东持有10260万股。

　　原章程第五十七条、第一百二十条所述“中国证监会成都证管办”相应变更为“中国证券监督管理委员会驻四川派出机构”。

　　4.审议通过续聘君和会计师事务所议案，并提交本公司2004年度股东大会。

　　5.同意核销以下资产损失

　　⑴汕头电厂等10个工程项目的应收帐款(质保金)核销总额为20.27万元的资产损失，相应冲抵已计提的坏账准备；

　　⑵超声波探伤自动线等8个在建工程核销其总额为929.44万元的资产损失，相应冲抵已计提的在建工程减值准备。

　　6.审议通过公司总经理提出的《预计本公司2005年度关联交易提案》，对其中超过3000万元且属于占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条之规定，提交公司2004年度股东大会批准。具体内容见本公司董事会《关于预计公司2005年度经常性关联交易的决议公告》(“临2005-004号”公告)。

　　7.决定于2005年4月28日在公司本部召开本公司2004年度股东大会。具体内容见本公司董事会《召开2004年度股东大会的公告》(“临2005-005号”公告)。

　　二？？五年三月四日上海证券报