潜江制药召开2004年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年2月24日，湖北潜江制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十五次会议会议通知以电子邮件、电话等形式送达。2005年3月6日上午，会议在武汉经济技术开发区高新技术工业园28号召开。会议应到董事12人，亲自出席会议的董事共10人；副董事长 郭家学先生、独立董事赵家良先生因公务请假，分别委托董事王崇信先生、独立董事曾凡波先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由董事长叶继革主持。经审议，会议以举手表决的方式通过了如下决议。第一至第十项议案均以12票赞成票全票通过；审议第十一项、第十二项关联交易议案时，关联董事叶继革、郭家学、王崇信、张斌、田红(均在西安东盛集团有限公司有任职)回避表决，其余7名非关联董事全票赞成通过。

　　一、审议通过了《2004年度总经理工作报告》。

　　二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　三、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　四、审议通过了《2005年度财务预算报告》。

　　五、审议通过了《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。

　　经大信会计师事务有限公司审计确认，本公司2004年度利润总额为1，386.36万元，净利润为875.62万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金101.18万元，按净利润的6%提取法定公益金60.71万元，加上年初未分配利润5，564.34万元，本次可供股东分配的利润为6，278.07万元。

　　随着公司的不断发展，公司生产经营对资金的需求量日益增加。考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本次不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次未分配利润使用于公司流动资金。

　　与会的公司独立董事王仁祥、王永海、曾凡波发表如下独立意见：公司目前处于发展壮大时期，对流动资金的需求日益增加。公司董事会提出此次不进行现金分配，是考虑到公司发展的需要，有利于集中资金用于公司的经营发展，符合股东的长远利益。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。

　　公司拟支付大信会计师事务有限公司2004年度审计报酬40万元，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年。

　　七、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的报告》(详见《2004年年度报告摘要》)。

　　八、审议通过了《关于确定公司高管人员薪酬标准的议案》。

　　公司高管人员(含执行董事、执行监事)2004年度薪酬范围确定为15-30万元。

　　九、审议通过了《公司2004年年度报告》及其《摘要》。

　　十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理谭智提名，董事会同意聘任张平为公司副总经理。张平简历附后。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

　　十一、审议通过了控股子公司日常关联交易事项。

　　审议通过了控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司与陕西东盛医药有限责任公司签订的《一级经销商购销协议》(详见同日刊登的《关于控股子公司关联交易事项公告》)。

　　十二、审议通过了共同投资关联交易事项

　　审议通过了关于与西安东盛集团有限公司共同投资收购新疆新特药民族药业有限责任公司的部分股权的事项(详见同日刊登的《关于共同投资关联交易事项的公告》)。

　　十三、审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

　　会议决定于2005年4月8日上午9时在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药股份有限公司办公大楼二楼会议室召开公司2004年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　(一)会议内容：

　　1、审议《2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《2005年度财务预算报告》；

　　5、审议《关于公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

　　6、审议《公司2004年年度报告》及其《摘要》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　2004年8月4日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，该议案刊登于2004年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》，现提交股东大会审议。

　　(二) 会议出席对象：

　　1、2005年4月 1 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　　(三)会议登记办法：

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年 4月6 日(上午8：00-下午5：00)

　　登记地点：湖北省潜江市横堤路特18号本公司证券部

　　3、其他事项：

　　公司总部地址：湖北省潜江市横堤路特18号

　　联系电话：[phone] 联系传真：[phone]

　　邮政编码：433100 联系人：漆贤高

　　4、本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二○○五年三月六日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席湖北潜江制药股份有限公司二？？四年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　(本授权委托书的复印件及打印件均有效)

　　附件2、张平简历

　　张平，女，1959年4月出生，本科学历，高级经济师，曾任中国银行西安市分行信贷处副处长，中国银行西安高新开发区支行行长，中国银行陕西省分行营业部主任、清算处处长。上海证券报