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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程第106条规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第三届第五次董事会会议于2005年2月28日以邮件、传真等方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2005年3月4日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《战略与投资决策委员会工作条例》；
二、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《审计与监督委员会工作条例》；
三、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《薪酬与考核委员会工作条例》；
四、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《总经理工作细则》；
五、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会办公室工作条例》；
六、以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2005年公司为控股子公司提供第一批担保的议案》。
以上文件详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2005年3月7日上海证券报
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