永久、ST永久B四届四次监事会决议公告

　　上海永久股份有限公司四届四次监事会于2005年3月4日下午在中路集团会议室举行，应出席监事3人，实际出席参加表决监事2人，池明权未出席会议。会议由公司监事姚志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席本次监事会的监事列席了公司四届十三次董事会，听取了公司2004年度总经理工作报告，会议以举手表决方式审议并通过：

　　1.公司2004年年度报告中的监事会报告

　　2.公司2004年度财务决算和2005年度财务预算

　　3.公司2004年度利润分配预案

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司监事会

　　二OO五年三月八日上海证券报