天药股份(600488)2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议审议事项除第四项为特别表决事项外，其余均为普通表决事项；

　　本次会议审议事项无关联交易事项；

　　本次会议第11项议案为公司大股东天津药业集团有限公司(持有公司总股本的67.12%股份)提出的临时提案。该提案业经公司董事会审核通过，增加临时提案公告及本次股东大会补充通知刊登于2005年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年3月7日上午，在天津远洋宾馆以现场方式召开，会议由董事长刘永和先生召集和主持。出席会议股东及股东代表7人，代表有表决权的股份176181674股，占本公司已发行股份的69.96%。其中非流通股股东5人，代表有表决权的股份175775012股，占出席会议有表决权股份的99.77%；流通股股东2人，代表有表决权的股份406662股，占出席会议有表决权股份的0.23%。本次会议出席董事8人，监事4人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1. 2004年董事会工作报告

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　2. 2004年监事会工作报告

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　3. 2004年财务决算草案

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　4. 2004年利润分配预案

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　5. 聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的 预案

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　6. 天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　7. 《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　该议案为特别表决事项(经出席会议有效表决股数的三分之二以上通过)。

　　8. 《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案)

　　同意股数175831674股(占出席会议有效表决股数的99.80%)，弃权股数350000股(占出席会议有效表决股数的0.20%)，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数56662股(占出席会议有效表决股数的0.03%)，弃权股数350000股(占出席会议有效表决股数的0.20%)，不同意股数0股。

　　9. 关于前次募集资金使用情况的说明

　　同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数56662股(占出席会议有效表决股数的0.03%)，不同意股数350000股(占出席会议有效表决股数的0.20%)。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数0股，弃权股数56662股(占出席会议有效表决股数的0.03%)，不同意股数350000股(占出席会议有效表决股数的0.20%)。

　　10. 关于增加独立董事董事津贴的议案

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　11. 选举高如艳女士为公司监事的议案

　　同意股数176181674股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　其中，非流通股股东同意股数175775012股(占出席会议有效表决股数的99.77%)，弃权股数0股，不同意股数0股；流通股股东同意股数406662股(占出席会议有效表决股数的0.23%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　公司的三位独立董事王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生已就2004年履行独立董事职务情况分别向公司股东大会做出了书面述职报告。北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2005)第017号)。法律意见书认为，本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

　　特此公告！天津天药药业股份有限公司董事会

　　2005年3月8日上海证券报