|
万向钱潮(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月5日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，分别为：潘成炯、邱东、汪洋、郭春燕，监事王玉琦因公未参加会议委托监事会召集人潘成炯参会并表决，会议由监事会召集人潘成炯主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年年度报告及摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
为回报股东并结合公司发展资金需求情况，公司拟按母公司2004年度净利润156，300，720.46元，提取法定公积金为10%：15，630，072.05元，提取法定公益为10%：15，630，072.05元后，以现有总股本732，562，404股为基数，向全体股东每10股派发1元现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度关联交易情况报告》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司监事会
二？？五年三月八日上海证券报
| 
