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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会二届十九次会议于2005年3月7日在公司宾馆会议室召开。出席会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，本次会议以投票表决的
方式审议通过如下决议：
一、《2004年度报告及报告摘要》，公司董事全体审议通过此议案。
二、《2004年度利润分配预案》，公司董事全体审议通过此议案。
公司报告期内实现净利润265，904，029.41元，提取法定公积金34，404，210.25元，提取法定公益金32，614，203.34元后，加上年度末未分配利润301，427，781.76元，减去本年度分配2003年度股利152，100，000元，本年度末可供股东分配的利润总额为348，213，397.58元，经公司董事会审议决定，以2004年末公司总股本58，500万股为基数，每10股派发现金股利3.20元(含税)，其余可供股东分配利润结转下一年度。
以上分配预案，须提请公司股东大会审议批准后执行，本次股东大会召开时间另行通知。
四川泸天化股份有限公司董事会
2005年3月7日上海证券报
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