鲁润股份六届董事会第五次会议决议公告

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　　泰安鲁润股份(资讯 行情 论坛)有限公司六届董事会第五次会议通知于2005年3月2日以书面形式发出，会议于2005年3月7日在本公司一楼会议室以现场方式召开。会议由副董事长李超先生主持，应到董事6人，实到董事6人，监事会全体成员及高管人员列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致选举郭忠文先生为公司董事长(郭忠文先生简历已于2005年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登)。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○五年三月七日上海证券报