泸天化监事会二届十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司监事会二届十六次会议于2005年3月7日在公司办公楼会议室召开。公司于2005年2月21日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、《2004年度报告及报告摘要》，公司监事全体审议通过此议案。

　　二、《2004年度利润分配预案》，公司监事全体审议通过此议案。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2005年3月7日上海证券报