万向钱潮第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年2月22日以书面形式发出，会议于2005年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到7人，分别为：郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘 文标，鲁冠球董事长因赴北京参加两会未能出席会议，委托周建群董事主持会议并表决，独立董事刘纪鹏因公未参加会议委托独立董事郑小虎参会并表决，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年年度报告及摘要》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　为回报股东并结合公司发展资金需求情况，公司拟按母公司2004年度净利润156，300，720.46元，提取法定公积金为10%：15，630，072.05元，提取法定公益为10%：15，630，072.05元后，以现有总股本732，562，404股为基数，向全体股东每10股派发1元现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　该项议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度关联交易情况报告》(非关联董事一致表决通过)。

　　该项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二？？五年三月八日上海证券报