北新建材(000786)召开2004年度股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2005年03月08日 05:48 上海证券报网络版

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案，具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2005年4月8日 14：00

　　会议地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司三楼西会议厅

　　2、会议内容：

　　(1)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《2004年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《2004年度财务决算报告》；

　　(4)审议《2004年度利润分配预案》；

　　(5)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构及审计费用的预案》；

　　(6)审议《关于对公司2005年日常关联交易的预计的议案》；

　　(7)审议《关于与控股股东进行资产置换的关联交易的议案》。

　　上述第(7)项议案内容已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，刊登在2005年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、出席对象：

　　(1) 2005年3月28日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

　　(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

　　(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　　5、会议登记办法：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证)。

　　6、登记地点、时间及联系人：

　　登记地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部，异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　登记时间：2005年3月29日--4月1日

　　上午9：00至11：00，下午2：00至4：00

　　联系人：李卫宁

　　联系电话：010-88082395

　　传真：010-88082383

　　邮政编码：100037

　　7、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2005年3月4日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席北新集团建材股份有限公司2004年度股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持有股份：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：上海证券报