北新建材第三届监事会第七次会议决议公告

　　北新集团建材股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年2月22日以电子邮件方式发出通知，并于2005年3月4日上午在公司三层会议西厅召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人包文春先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2004年度报告及2004年度报告摘要；

　　二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　本监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认为：

　　1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开， 做到了人员独立、资产完整、财务独立以及业务独立、机构独立。

　　3、公司2004年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部分调整，部分调整项目经过董事会及股东大会审议通过，履行了信息披露义务，并已报监管机构备案，变更程序合法有效。

　　5、公司收购、出售资产交易价格合理，关联交易按照公允价格进行，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　以上第二项预案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司监事会

　　2005年3月4日上海证券报