阿继电器召开2004年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年3月4日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，董事本人出席8人，本次董事会会议通知于2005年2月28日以书面形式发出，董事段洪义先生委托董事王慧宇女士代为行使表决权，监事会成员及高级管理人 员列席会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于核销坏帐及计提各项减值准备的议案

　　根据公司相关会计政策的规定，公司在本期(2004年度)核销坏帐152，868.58元，计提原材料跌价10，230.43元，转回产成品跌价准备268，117.99元，转回固定资产减值准备458，550.44元。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　二、公司2004年度董事会工作报告；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　三、公司2004年度财务决算；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　四、公司2004年度报告及年度报告摘要；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　五、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案：

　　经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润为1，529，839.68元，提取10%法定盈余公积金152，983.97元和5%法定公益金76，491.98元，加上期初未分配利润23，171，738.80元，2004年度公司实际可供股东分配的利润为24，472，102.53元。

　　根据会计政策的相关规定，公司2004年对大股东阿继集团占用资金230，425，957.07元计提了坏帐准备11，521，297.85元，直接影响了公司2004年度的净利润。

　　鉴于公司2004年实现的净利润很少，而2004年度公司实际可供股东分配的利润也仅为2，447万元。考虑公司经营和发展的实际情况，公司董事会决定2004年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　六、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案：

　　经公司独立董事邹忠刚先生、夏卫国先生、刘存有先生事前认可，公司董事会拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度会计审计单位，聘期一年，审计报酬每年度26万元，公司不承担差旅等其他费用。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　上述二至六项议案均须2004年年度股东大会审议通过。

　　七、关于预计2005年度关联交易事项及金额的议案；

　　关联董事朱大萌先生、段洪义先生、贺德宝先生回避表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过

　　八、关于召开2004年年度股东大会的议案。

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2004年4月15日(星期五)上午10：00，会期半天

　　2、会议地点：公司一号会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议召开方式：现场表决

　　(二)、会议内容：

　　1、公司2004年度董事会工作报告；

　　2、公司2004年度监事会工作报告；

　　3、公司2004年度财务决算；

　　4、公司2004年度报告及年度报告摘要；

　　5、公司2004年度利润分配及公积金转赠股本的预案：

　　6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；

　　(三)、参加会议对象

　　1、2005年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(委托书见附件)，该股东的代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(四)、参加会议登记办法

　　1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)；

　　2、登记时间：2005年4月11日(上午9：30-11：30，下午13：30-15：30)；

　　3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部(哈尔滨市开发区15号楼赣水路191号)；

　　联 系 人：姜义新 王永利

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0451-87005505

　　(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

　　(六)、备查文件

　　本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月5日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席阿城继电器股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人 (签名)： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股票： 委托人股东账号：

　　受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：年 月 日上海证券报