伊利股份(600887)董监事会决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年3月3日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以现有股本391264988股为基数，每10股派2 .50元(含税)。该预案尚须经公司2004年度股东大会审议通过后再行实施。

　　三、通过公司金山液态奶项目和金川液态奶项目变更事宜：公司金山开发区新建日产330吨利乐枕UHT液态奶项目已投资1757万元，全部用于土建及厂房的固定资产投资，现决定停止对该项目的投资，项目投资较原计划减少9012万元；公司金川开发区新建日产680吨UHT液态奶项目预计总投资额31848万元，该项目较董事会通过的原金川开发区新建日产480吨UHT液态奶项目计划投资额增加11829万元，项目预计于2005年7月投入生产。

　　四、同意免去张显著公司董事会秘书职务，聘任胡利平为公司董事会秘书。