*ST盛工(600335)召开股东大会的公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年3月4日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度各项资产减值准备预案。

　　四、同意公司2005年信贷规模总额为16150万元。

　　五、通过关于申请撤销退市风险处理的请示。

　　董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。