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*ST陈香(600735)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年03月05日 07:59 上海证券报网络版

*ST陈香(600735)董监事会决议公告

  山东兰陵陈香(资讯 行情 论坛)酒业股份有限公司于2005年3月2日召开七届五次董事会及七届二次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。

  二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

  三、通过修订公司章程的议案。

  四、通过授权董事会投资、资产处置权限的议案。

  五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度进行财务审计的议案。

  以上事项需提交公司2004年度股东大会审议。


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