*ST陈香(600735)董监事会决议公告

　　山东兰陵陈香(资讯 行情 论坛)酒业股份有限公司于2005年3月2日召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修订公司章程的议案。

　　四、通过授权董事会投资、资产处置权限的议案。

　　五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度进行财务审计的议案。

　　以上事项需提交公司2004年度股东大会审议。