平高电气(600312)董事会临时会议决议公告

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月3日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于年终资产盘点结果的处理和计提减值准备的议案。

　　二、通过关于从公益金中列支分摊与平顶山天鹰集团有限责任公司(下称：天鹰集团 )共建的“休闲广场”工程费用的议案：公司与天鹰集团共同投资修建员工住宅区休闲广场，根据《天鹰集团和公司有关项目分摊比例统计分析》，公司应承担该项目的54.72%，合计4744586.58元。同意将其修建费用从公益金中列支。该事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知。