二纺机、二纺B股召开股东大会的公告

　　上海二纺机(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。

　　四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。

　　五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。

　　六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。