中国玻纤(600176)召开股东大会的公告

　　中国玻纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月3日召开二届二十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日的总股本为基数，每10股 派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、同意曹江林辞去公司总经理职务，聘任公司副董事长张毓强任公司总经理；同意贾建军辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任王志玉任公司副总经理、董事会秘书。

　　六、通过关于收购巨石集团有限公司(下称：巨石集团)部分股权的议案：公司于同日与美国索瑞斯特财务有限公司(下称：索瑞斯特)签订《股权转让协议》，公司拟向索瑞斯特收购巨石集团3.39%股权，本次股权转让总价款为人民币4503.56万元。转让完成后，公司将持有巨石集团59.90%股权。上述协议尚需报外资主管部门审批。

　　董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。