郴电国际(600969)董事会临时会议决议公告

　　湖南郴电国际(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2005年3月3日以通讯方式(包括直接送达)召开二届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于控股子公司收购南方水务有限公司所持德能水电有限公司股权的议案：公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司(公司持有其99%的股权，下称：汇银投资)和湖南郴电国际水电投资有限责任公司(公司持有其98%的股权，下称：水电投资)分别出资 5478万元、2822万元收购南方水务有限公司持有的德能水电有限公司股权，其中，汇银投资受让46.2%的股权，水电投资受让23.8%的股权。收购完成后，汇银投资为该公司第一大股东。次日，汇银投资及水电投资分别与南方水务有限公司签订《股权转让协议书》。

　　二、通过关于向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款的议案：公司拟向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款，贷款金额为8000万元人民币，期限为18年，年利率6.66%。