宁波东睦(600114)股东大会决议公告

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本115000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(含税)。

　　三、通过公司名称变更为“宁波东睦新材料集团股份有限公司”的预案。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、通过关于为控股子公司提供担保的预案。

　　六、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。