宏盛科技(600817)召开股东大会的公告

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2005年3月3日召开四届十二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以2004年底总股本99021589股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事公司2005年度审计业务的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届改选的议案。

　　五、通过公司向上海银行延中支行申请人民币3000万元借款的议案，期限为一年。由公司所拥有的良友大厦部分车位、地下一层甲部、七楼局部和26-27层(共计面积5667.85平方米)做抵押担保。

　　董事会决定于2005年4月7日下午召开第十四次股东大会(2004年股东年会)，审议以上有关事项。