新华股份(600782)召开股东大会公告

　　新华金属制品股份有限公司于2005年3月2日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年底总股本193220374股为基数，每1 0股派1.00元(含税)。

　　三、通过新建钢绞线生产项目的议案，项目总投资10215万元。

　　四、通过转让江西北大瑞欣生物药业有限公司(公司以自有资金出资1200万元，占注册资本28.57%)股权及计提长期投资减值准备的议案。

　　五、通过日常关联交易的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。