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国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年3月3日在南京江宁苏源颐和美地会所召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、同意《公司2004年度监事会报告》，并提交公司2004年年度股东大会审议；
二、同意《公司2004年年度报告》及《公司2004年年报摘要 》；
三、同意《公司2004年财务决算报告》及《公司2005年财务预算报告》；
四、同意《关于白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》，并提交公司2004年年度股东大会审议；
白绍桐先生因工作需要，辞去国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事职务。白绍桐先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对他为公司的发展作出的贡献表示感谢。
五、同意《关于提名许建良先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2004年年度股东大会审议。
根据《公司章程》第六十七条之规定，经公司控股股东提名，建议许建良先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
附：许建良先生简历
许建良先生：1953年出生，中央党校经济管理专业函授本科，高级会计师，中共党员，曾任：水电部、能源部电力机械局财务处主任科员、能源部电力机械局财务处副处长、电力部电力机械局财务处处长、电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长、中国华电电站装备工程(集团)总公司副总会计师兼资金财务部主任、中国华电电站装备工程(集团)总公司总会计师、中国华电工程(集团)公司总会计师、中国华电工程(集团)有限公司党组成员、总会计师兼任财务资产部主任。现任：中国华电工程(集团)有限公司党组成员、总会计师。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2005年3月3日上海证券报
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