曙光股份(600303)对外投资公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月05日 05:53 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称本公司)与丹东曙光专用车有限责任公司
本公司四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资组建“辽宁曙光汽车制动系统有限公司”(暂定名)的议案》。本事项无须经股东大会审议通过。 二、投资协议主体介绍 合资方丹东曙光专用车有限责任公司,注册地址:丹东市振安区曙光路50号,法定代表人:梁文利,注册资本:1000万元,主营业务:生产、销售民用改装车(按产品目录范围),汽车底盘。专用车公司与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 新公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司。 新公司的经营范围是汽车制动系统及相关汽车零部件的制造和销售。新公司注册资本6000万元,其中本公司以自筹资金出资现金4800万元,占80%比例,专用车公司以自筹资金出资现金1200万元人民币,占20%比例。新公司注册地为辽宁省沈阳市经济技术开发区。 四、合资协议的主要内容 1、合资企业注册资本6000万元,各方出资比例如上所述,合资双方都以现金方式出资。 2、合资企业董事会成员5名,其中本公司3名,专用车公司2名;监事会成员3名,其中本公司2名,专用车公司1名。 3、协议自授权代表签字并加盖公章后生效。 五、本次对外投资的目的和对公司的影响 汽车安全技术的开发与研究是当前世界汽车技术发展的重要方向,汽车制动系统是汽车安全的关键零部件,是汽车工业中的高新技术产品,是国家产业政策重点扶持和大力发展的产品(国家确定重点发展的二十五种关键零部件中,有七种是汽车制动系统产品)。盘式制动器作为汽车制动系统中的一个重要产品,以其良好的制动性能、制动安全性越来越被各类汽车所采用,市场潜力很大。 本公司与专用车公司共同投资生产盘式制动器,旨在提升和完善自己的产品体系,满足汽车市场对盘式制动器的强烈需求,实现自己的战略发展目标。 六、备查文件目录 四届十三次董事会决议。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005年3月4日上海证券报
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