*ST陈香(600735)七届二次监事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司七届二次监事会于2005年3月2日在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，出席会议董事2人。本次监事会议审议并通过以下议案：

　　(1)监事会工作报告。

　　(2)2004年度财务报告。

　　(3)2004年利润分配方案。

　　(4)公司2004年度报告和摘要。

　　(5)关于修订公司章程的议案。

　　(6)关于修订公司股东大会议事规则的议案。

　　(7)关于公司董事、监事报酬的议案。

　　(8)关于授权董事会投资权限的议案。

　　(9)关于聘任年度审计会计师事务所的议案。

　　上述议案第(1)需提交2004年度股东大会审议。

　　山东兰陵陈香(资讯 行情 论坛)酒业股份有限公司监事会

　　2005年3月4日上海证券报