*ST陈香(600735)七届二次监事会决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年03月05日 05:53 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司七届二次监事会于2005年3月2日在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆三楼会议室召开,应出席会议的监事3人,出席会议董事2人。本次监事会议审议并通过以下议案:
(1)监事会工作报告。 (2)2004年度财务报告。 (3)2004年利润分配方案。 (4)公司2004年度报告和摘要。 (5)关于修订公司章程的议案。 (6)关于修订公司股东大会议事规则的议案。 (7)关于公司董事、监事报酬的议案。 (8)关于授权董事会投资权限的议案。 (9)关于聘任年度审计会计师事务所的议案。 上述议案第(1)需提交2004年度股东大会审议。 2005年3月4日上海证券报
|