铜峰电子(600237)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2、董事张华委托董事长陈升斌、独立董事谢朝华委托独立董事刘建华出席审议2004年年度报告的董事会会议并代为行使表决权；董事王超、田守能因故缺席本次会议。

　　1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人陈升斌，主管会计工作负责人方大(资讯 行情 论坛)明，会计机构负责人(会计主管人员)蒋金伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：安徽铜峰电子(资讯 行情 论坛)(集团)公司

　　法人代表：陈升斌

　　注册资本：9，006.5万元人民币

　　成立日期：1994年6月18日

　　主要经营业务或管理活动：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营，打字，复印，粮油及制品、烟、酒零售。

　　安徽铜峰电子(集团)公司为铜陵市工业国有资产经营有限公司全资子公司

　　公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司

　　法人代表：钱发友

　　注册资本：19，133万元人民币

　　成立日期：1999年1月2日

　　主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年公司围绕年初制定的各项生产经营指标，以增长效益为中心，突出质量管理，优化产品结构，加大市场开拓力度，拼搏进取，扎实工作，克服原辅材料价格上涨带来的不利局面，积极应对市场的挑战，使公司的生产经营保持着良好的发展势头。2004年实现利润总额5，666.47万元，净利润4，580.62万元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2，269，684.60 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　(1)特种金属化膜生产线技术改造项目

　　该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过(详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止报告期末，该项目的引进设备及配套装置大部分已投入生产，尚有部分设备正在进行安装调试。

　　(2)特种新型薄膜电容器生产线技改项目

　　该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过(详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止报告期末，该项目厂房正在建设中，项目镀膜配套等国内设备选型、采购工作已完成，现继续做项目技术调研、市场分析等工作。

　　(3)电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案

　　该项目由本公司第二届董事会第二十次会议以及2002年年度股东大会审议通过(详见2003年3月26日及4月29日《中国证券报》、《上海证券报》)。由于该项目技术难度较大，本着审慎的原则，公司对该项目一直处在评估和论证阶段。现经过多次的论证、考察，本公司决定与电容器聚酯膜行业有较强实力水平的企业？？韩国SKC股份有限公司共同筹建该项目。2004年11月，本公司已与SKC股份有限公司签署了合资合同，双方决定成立安徽铜爱电子材料有限公司，正式筹建该项目。该项目现处于前期准备阶段。

　　(4)电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目

　　该项目由本公司第三届董事会第三次会议审议通过并提请公司2003年第一次临时股东大会审议通过(项目详细情况见2003年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。该项目现已进入试运行阶段。

　　(5)交流薄膜电容器项目

　　该项目由本公司第三届董事会第六次会议审议通过(项目详细情况见2004年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》)。该项目已于2004年8月竣工。

　　(6)参股铜陵市城市信用社

　　根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定以自有资金1000万元，认购铜陵市城市信用社1000万股股份，占该信用社扩股后总股本的10%(详细情况见2004年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止报告期未，该认购资金尚未付出。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年度公司共实现利润总额56，664，730.00元，净利润45，806，147.34元。根据《公司法》以及《公司章程》规定，计提10%法定盈余公积金4，974，704.10元(其中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积267，294.08元，母公司按控股比例90%享有240，564.67元)，计提5%法定公益金2，487，352.06元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金133，647.04元，母公司按控股比例90%享有120，282.34元)之后，加上年结转未分配利润101，274，928.19元，减去2003年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)2000万元，本年度可供股东分配的利润为119，619，019.37元。

　　公司2004年度利润分配预案为：拟以公司2004年12月31日的总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本年度公积金不转增股本

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　√适用不适用

　　1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　报告期内，本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子9，279吨，涉及代理货款金额85，399，287.43元，累计支付进口粒子代理费763，707.90元，委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备，涉及代理货款金额70，041，463.74元，累计支付进口设备代理费797，872.42元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件，涉及代理货款金额3，067，523.36元，累计支付进口设备配件代理费28，008.66元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并就公司提名、任名董事、聘任高级管理人员、关联交易等事项发表了独立意见，对提升公司治理水平，保障公司决策科学性，保护中小股东合法权益起到了推动作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　华普审字［2005］第0125号

　　安徽铜峰电子股份有限公司全体股东：：

　　我们审计了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称：铜峰电子公司)2004年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2004年度的合并利润表和利润表、合并利润分配表和利润分配表，2004年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是铜峰电子公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了铜峰电子公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　安徽华普会计师事务所

　　中国注册会计师：方长顺 、张全心

　　中国 ？ 合肥

　　2005年3月3日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈升斌 主管会计工作负责人： 方大明 会计机构负责人： 蒋金伟

　　利润及利润分配表

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈升斌 主管会计工作负责人： 方大明 会计机构负责人： 蒋金伟

　　现金流量表

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈升斌 主管会计工作负责人： 方大明 会计机构负责人： 蒋金伟

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：陈升斌

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2005年3月3日上海证券报