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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 独立董事徐金梧，因公未能出席会议，委托独立董事马贤明代为出席并行使表决权.。
1.3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人熊小星，总经理姚红江、总会计师及会计机构负责人张发生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：新余钢铁有限责任公司
法人代表：施嘉良
注册资本：342，127万元人民币
成立日期：1994年6月30日
主要经营业务或管理活动：经营范围为：锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、建筑工程、运输服务等
(2)实际控制人情况
公司名称：江西省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，公司继续围绕着做大做强主业的战略规划，集中资源优势和专业优势，加强内部管理，推动技术进步，提升核心竞争力，主要经济技术指标再创历史最好水平，产品产量比上年增长8.9%，实现主营业务收入75，315万元，比上年增长40.11%，实现利润3，295.5万元，比上年增长17.45%。
2004年下半年，公司抓住主导产品钢绞线行情上涨的难得机遇，调整营销策略，全面优化资源配置，顺势而为，下半年的业绩比上半年有较大幅度的提高。
为保障公司财务结构的进一步优化，提高经济运行质量，公司坚持以现金流量管理为重点，把应收账款管理作为突破口，加大货款回笼和清欠工作考核力度，尽管销售收入全年同比增长40.11%，但应收账款却下降了1，343万元。每股经营活动产生的现金流量净额为0.33元/股。
报告期内，鉴于公司参股子公司江西北大瑞欣生物工程有限责任公司全面停产的严峻局面，为控制和化解风险，公司按照有关会计制度的规定，计提了长期投资减值准备400万元。公司将继续探讨对该公司的并购重组股权转让等事宜。
截止2004年12月31日，公司按江西省国家税务局赣国税函［2002］184号文件规定享受中西部地区所得税优惠税率减按15%征收的税收优惠政策已经到期，在国家没有新的优惠政策出台的情况下，2005年公司将按33%的税率缴纳企业所得税，与2004年度15%的税率相比，将增加18%的所得税负担。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2004年实现利润总额32，955，087.01元，减所得税4，484，349.65元后，净利润为28，470，737.36元，提取10%法定盈余公积金2，847，073.74元，提取5%的法定公益金1，423，536.87元，加上年初未分配利润20，705，237.16元，扣减2003年度普通股股利19，322，037.40元后，可供股东分配的利润为25，583，326.51元。
董事会提议：2004年股利分配以2004年底总股本193，220，374股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)，剩余利润6，261，289.11元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股本。
以上预案须经公司2004年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋献策，维护公司整体利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展起了积极的作用，切实地维护了全体股东的利益。报告期内，同意董事会提出的各项议案，未对公司有关事项提出异议。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，注册会计师詹铁军、管丁才签字出具了(2005)恒德赣审字第017号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：新华金属制品股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 熊小星 主管会计工作负责人： 张发生 会计机构负责人： 张发生
利润及利润分配表
编制单位：新华金属制品股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 熊小星 主管会计工作负责人： 张发生 会计机构负责人： 张发生
现金流量表
编制单位：新华金属制品股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 熊小星 主管会计工作负责人： 张发生 会计机构负责人： 张发生
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
董事长：熊小星
新华金属制品股份有限公司董事会
2005年3月2日上海证券报
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