宏盛科技(600817)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权，董事周延杰委托副董事长孙自立出席会议并行使表决权。

　　1.3公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾庆忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　注：副董事长孙自立、监事张援生持股增加，系公司报告期内实施资本公积转增股本所致。

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　新年度盈利预测

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　注：比照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》(证监发［2003］56号)中有关上市公司对外担保的规定，公司除对绝对控股子公司提供担保外，无对外担保事项。绝对控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司因主要从事国际贸易、转口贸易的业务性质，2004年资产负债率超过70%。

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，关联方向上市公司提供资金的余额为26，646万元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)报告期内，公司独立董事没有对本年度公司董事会所议事项及其他事项提出异议。

　　报告期内，三名独立董事严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席董事会会议，充分行使作为独立董事的各项权利，认真履行职责，在凭借其丰富的法律、财务、营销、金融专业知识为董事会各项决策提供建议的同时，站在独立的立场上，对董事任免、聘任会计师事务所等重大事项发表独立意见，切实的维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司

　　董事长 龙长生

　　二○○五年三月三日

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，注册会计师王士玮、钱志昂签字，出具了信长会师报字信长会师报字(2005)第10224号标准无保留意见的审计报告。

　　比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表：

　　资产负债表

　　编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　现金流量表

　　编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与2003年报相比，新增合并单位3家，原因为：

　　(1)上海良华展发酒店有限公司。本年上海良华展发酒店有限公司注册资本全部到位，上海宏盛科技发展股份有限公司所持股份为51%，故本年将其纳入合并报表范围。

　　(2)安丰电子(上海)有限公司。根据第四届第十次董事会决议，子公司宏普国际发展(上海)有限公司对安丰电子(上海)有限公司出资600万美元，占其注册资本的75%；HaughtonPeakHoldingsLimited(以下简称“HaughtonPeak”)对其出资200万美元，占注册资本的25%。于2004年7月调整为宏普国际发展(上海)有限公司出资440万美元，占注册资本的55%，故将其纳入合并报表范围。

　　(3)安曼电子(上海)有限公司。根据第四届第十次董事会决议，公司子公司上海宏盛电子有限公司对安曼电子(上海)有限公司出资440万美元，占注册资本的55%；HaughtonPeak对其出资360万美元，占注册资本的45%。2004年7月调整为上海宏盛电子有限公司出资440万美元，占注册资本的55%，宏普国际发展(上海)有限公司出资160万美元，占注册资本的20%，故将其纳入合并报表范围。

　　现金流量表

　　编制单位： 国电南京自动化股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 江自生 主管会计工作负责人： 经海林 会计机构负责人： 吴霆

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　公司2004年7月投资设立北京华电南自天元控制系统科技有限公司，本期新增对其会计报表的合并。

　　董事长：江自生

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2005年3月3日上海证券报